Visma Addo gør det let og enkelt at overholde hvidvaskningsloven
Er du omfattet af hvidvaskningsloven?
Kontakt os for en snak om dine muligheder med Addo Kend din kunde og Addo Legitimation.
Spar tid og penge med automatisk kontrol
Det kan være en kompleks og tung administrativ opgave at overholde hvidvaskningsloven og sin pligt til at overvåge alle kundeforhold.
Med Visma Addo kan du digitalisere og automatisere overvågningen af dine kundeforhold. Som en del af Visma Addo Enterprise kan du tilkøbe en produktpakke, der automatisk udsender blanketter og indhenter informationer og legitimation på dine kunder.
Tilkøbspakken består af:Addo Know Your CustomerAddo Legitimation
De to produkter justeres til din unikke virksomhed og kan bl.a. integreres med dit CRM-system.
Hvad siger hvidvaskningsloven?
Hvidvaskningsloven har til formål at bekæmpe hvidvask og finansiering af terrorisme. Ifølge loven har en række virksomheder pligt til at holde ekstra godt øje med sine kunder i forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask.
Hvis din virksomhed er omfattet af hvidvaskningsloven har du bl.a. pligt til løbende at overvåge dine kundeforhold.
Desuden har du legitimationspligt - det betyder, at du skal kræve legitimation af kunder, når du opretter en fast forretningsforbindelse eller udfører en transaktion på et beløb på 1000 kroner eller derover.
Addo Kend din kunde
"Know your customer” (KYC) eller Kend din kunde” (KDK) er et kendt princip i den finansielle verden.
Kend din kunde-princippet er et grundlæggende krav i hvidvaskningsloven. Addo Kend din kunde hjælper dig med at sikre, at dine kunder er dem, de giver sig ud af for at være.
Addo Kend din kunde er en dynamisk blanket (HTML5), som automatisk udsendes til nye kunder via mail. KDK-blanketten tilpasses maskinelt til det individuelle kundeforhold. Den tager bl.a. højde for om din kunde er en privatperson eller en virksomhed.
Addo Legitimation
I følge hvidvaskningsloven har du pligt til at indhente legitimation af både privatpersoner og alle reelle ejere af en virksomhed, når du indgår nye kunderelationer. Hos eksisterende kunder kan ejerforholdet og karakteren af forretningen ændres med tiden. Derfor er det også vigtigt at føre en løbende kontrol af sine kunder, så man sikrer at de lagrede kundeoplysninger altid er de aktuelle.
Med Addo Legitimation kan du opsætte et automatisk flow, der indhenter legitimation fra de pågældende kunder, når det er tid. Du slipper for at holde styr på, hvem der skal kræves legitimation fra, og hvornår det skal ske. Alt sker automatisk gennem Visma Addo.
Automatiser tidskrævende manuelle processer
Sådan overholder du loven med Visma Addo
Automatisk dataindsamling
Personaliserede blanketter
Digital underskrift
Automatisk verificering og påmindelser
Addo Legitimation og Addo Kend din kunde sammenligner automatisk de indhentede information med dit CRM system og/eller CVR-registeret. Når alle informationer er indsamlet digitalt sammenfattes disse i et dokument, som underskrives digitalt af kunden, for at dokumentere kundens samtykke.
Er der mangler i kundens information eller glemmer kunden at svare udsendes der automatisk en påmindelse via mail. Det underskrevne digitale dokument kan let overflyttes og arkiveres i din virksomheds system.
Fordele med Visma Addo
- Lettere at overholde hvidvaskningsloven
- Spar tid og penge med en automatiseret digital proces
- Undgå manuelt arbejde
- Automatisk overvågning af kunder du skal indsamle information om
- De indhentede information om kunden verificeres automatisk
- Sender automatiske påmindelser til kunder
- Nå reelle ejere i udlandet
Kontakt os...
Er du omfattet af hvidvaskningsloven?
Ring eller skriv en mail til os, hvis du ønsker hjælp til den lovpligtige kundeovervågning ifm. bekæmpning af hvidvask. Vi sidder klar til at fortælle om dine muligheder med Addo Kend din kunde og Addo Legitimation.
Lars Nygaard
Business Manager
lars.nygaard@visma.com
Telefon: 21 28 10 77
...eller bliv kontaktet
Udfyld venligst felterne, så vender vi snart tilbage til dig.
Visma Consulting A/S
Nørgaardsvej 32
2800 Lyngby
consulting.dk@visma.com
CVR-nr 29973334
Kontakt Visma Addo Teamet:
addo@visma.com
Visma er en af Nordens største
it-virksomheder med mere end
5.500 medarbejdere og 500.000
kunder og er førende inden for
SaaS løsninger.
